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A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱：S*ST中紡 編號(hào)：臨2008－013

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：*ST中紡B

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司五屆七十四次董事會(huì)于2008年3月27日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加董事10人，實(shí)際參加董事8人。鑒于太平洋機(jī)電（集團(tuán)）有限公司已持有本公司32.74%的股權(quán)，成為公司第一大股東，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

　　一、免去錢建忠先生公司董事長(zhǎng)（法定代表人）職務(wù)。

　　二、選舉李培忠先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

　　特此公告。

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年3月 31日

　　附：李培忠先生簡(jiǎn)歷

　　李培忠,男，1955年3月生、中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海第一紡織機(jī)械廠廠長(zhǎng)、太平洋機(jī)電（集團(tuán)）有限公司副總裁、總裁、上海第二紡織機(jī)械股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任太平洋機(jī)電（集團(tuán)）有限公司總裁、黨委副書(shū)記、上海一紡機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、上海二紡機(jī)股份有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司副董事長(zhǎng)[行使董事長(zhǎng)（法定代表人）職權(quán)]。